网友提问 :您好,董秘。公司未在预计触发转股价格修正条件的 5个交易日前及时披露提示性公告,直接开董事会提议下修可转债转股价格,是否违反了交易所《股票上市规则(2023年8月修订)》第1.4条、第2.1.1条及《上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》第十五条的规定呢?公司准备如何处理?

2024-04-02 13:23:03

万年青 (000789): 回答:您好,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》第十五条“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。触发转股价格修正条件当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。” 公司股票价格自2022年8月26日披露《关于万青转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告》起至今一直处于触发转股价格向下修正条件的状态,且根据公司2022年9月2日发布的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》内容,已说明“从2023年3月2日开始计算,若再次触发‘万青转债’的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“万青转债”的转股价格向下修正权利。” 基于上述原因,公司已披露《关于万青转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告》,因公司股价一直处于触发转股价格向下修正状态,故不适用“预计触发”提示性公告的情况,且公司公告中已说明董事会后续审议计划,所以公司认为此次提议下修转股价无需再提前披露《预计触发转股价格向下修正的提示性公告》。感谢您的关注。

2024-04-02 17:04:07

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万年青
法定名称:
江西万年青水泥股份有限公司
公司简介:
公司系以生产"万年青"等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。1997年8月20日,经中国证监会(1997)409号和410号文批准,社会公众股4,500万A股股票以每股4.26元的价格在深圳证券交易所上网发行,并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为00078。
经营范围:
水泥、熟料、商砼、骨料及新型墙材的生产及销售。
注册地址
江西省上饶市万年县陈营镇
办公地址
江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园

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