网友提问 :公司自内控问题暴露后有做哪些措施改善,何时能够全部完成内控整改,详细整改计划希望能公告出来
2024-05-17 13:33:24
ST证通 (002197): 回答:尊敬的投资者您好!公司对相关事项已基本查清,目前开始确定整改措施及方案等,后续公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
公司积极开展内控管理提升工作,全方位排查内控及公司治理隐患,包括(1)加强财务人员学习培训,提升财务人员业务水平;加强财务部与业务部门的沟通,要求财务人员深入业务部门,切实掌握业务情况,以保障财务核算的真实性和准确性;(2)加强对项目的可行性分析和风险管理,重大决策、重大事项、大额资金支付业务等,必须按照规定的权限和程序实行,任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见,降低决策失误的风险;(3)加强内部审计部门的审计监督职能;(4)加强对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员对证券法律法规的学习,以及对公司治理、财务规范核算、信息披露等方面的相关培训,不断提升上市公司董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力。公司将持续加强内部控制管理,继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求,提高规范运作水平,杜绝类似事项发生,切实维护好股东利益,促进公司健康、稳定、可持续发展。感谢您对公司的关注和支持!
2024-05-17 15:14:00