盘龙药业 (002864): 回答：你好，一是建立健全了内部控制机制，公司建立了三会运作制度、生产经营管理制度等，运用现代企业管理手段和先进的内控管理理念推动公司日常经营工作的开展。二是建立健全有效的、系统的内部控制机制，在公司开展业务运营中时时监控和每个部门和岗位之间环环相扣、相互制约的动态监督机制，公司在内控中设立了审计部和法务部，公司审计部在董事会审计委员会的领导下，对公司及子公司实施了内部控制审计，审计的目的旨在自我评价，并完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。三是建立完善了内控监督检查机制，在子公司派驻了财务总监等核心管理岗位人员，专司子公司内部的监督检查职责，对董事会审计委员会负责，汇报经营管理中存在的各种问题和风险隐患，督促经营管理层制定整改措施，提高监督检查的独立性和权威性。四是建立了完善的内部控制评价体系，公司审计部以《中国内部审计准则》、《内部审计制度》等为工等为工作指南，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律、法规为评价指导，客观公正、认真开展内部审计工作，审计报告公平、公正的反映公司的经营活动、内部控制制度的执行情况。感谢您的关注！

2023-05-08 00:00:00