网友提问 ：董秘你好，公司增发预案中提到了增发数量不超过1.51亿股，募集资金4.28亿元。不熟悉增发规则的我们大多数小投资者认为增发价格就是4.28亿除以1.51亿，等于增发价3块钱一股都不到，这让我们恐慌不已，导致周一大跌，请问增发价是这样制订的么？如不是烦请你详细说下增发价的制订与哪些因素有关？发行期首日前二十天均价八折，发行价首日是指哪个时间节点？是董事会或股东大会之日还是拿到证监会核准定增批文之日？
2024-09-02 17:26:06
正丹股份 (300641): 回答：尊敬的投资者，您好。
（1）关于发行价格，目前尚未确定。
根据公司2024年度向特定对象发行股票预案，本次发行的定价基准日为发行期首日（发行期首日将在本次发行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由董事会与保荐机构协商确定），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的百分之八十。最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
（2）关于发行数量，目前尚未确定。
根据预案，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。15,980.47万股只是根据目前公司股本测算得出的发行数量上限，不代表实际发行数量。
感谢您的关注。
2024-09-04 17:19:16