合肥高科 (430718): 回答：答：公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。《公司章程》规定公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事会成员中包括3名独立董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。其中，董事赵法川兼任总经理，董事陈茵兼任副总经理，董事共2人兼任发行人高级管理人员，未超过董事会人数的二分之一。自2019年1月1日至最新招股说明书签署日，公司存在一次换届选举，召开了28次会议，董事以现场出席、通讯表决等形式出席了历次董事会会议，分别对公司生产经营方案、高级管理人员任命、公司内部管理机构设置、公司内部管理制度制定、利润分配政策等事项进行了审议并作出有效决议。公司董事会运作规范，董事会会议的召开、重大决策的讨论以及决议的形成和签署等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。董事会审议通过的决议涉及到人事任免、建章建制、机构设立、预算投资、财务决算等方面，确保了公司的正常经营和持续发展。 谢谢！

2022-12-09 14:28:50