网友提问 :你好,赖总,请问公司在内部控制、合规管理等方面做了哪些改进,以满足摘帽的要求?
2024-05-17 09:53:00
康美药业 (600518): 回答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司严格按照相关规定,大力推进公司内控体系建设。一是做好内控缺陷整改。深挖缺陷问题根源,研判缺陷发生领域压实整改责任到人,推动内控缺陷整改落实,填补经营管理漏洞。二是进一步优化内控管理体系。紧紧围绕公司新的战略发展规划和新的组织架构,以公司经营目标为核心,以实际业务管理需要为依托,梳理权限层级分配和流程节点设置,平衡风险与效率,颁布及持续修订2023年版内控手册。
关于合规方面,公司持续推进合规体系建设工作,通过开展合同审查专项培训会,强化合同审查筑牢风险防线,有效提升了各合同使用主体的合同风险防范意识和合同审查能力,有助于从源头减少合同纠纷风险。此外,为提升上市公司董监高的合规自律意识、规范履职意识、风险防范意识,公司还特邀法律顾问为公司董监高进行合规性法律专题培训,提升董监高合规运作水平、夯实董监高忠诚勤勉尽责意识,为公司进一步提升高质量治理打好坚实基础。
2024-05-17 11:28:00