健尔康 (603205): 回答：2020 年 10 月 27 日，发行人召开第一届董事会第一次会议，聘任刘平为发行 人董事会秘书。2020 年 12 月 5 日，发行人第一届董事会第四次会议审议通过了《董 事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、任免程序、职责、考核与奖惩 等进行了规定。2023 年 11 月 8 日，发行人召开第二届董事会第一次会议，聘任刘 平为发行人董事会秘书。发行人董事会秘书自受聘以来，积极组织筹备董事会会议和股东大会，参加 股东大会、董事会会议及高级管理人员相关会议，勤勉尽职地履行其工作职责， 为完善公司治理结构、促进公司规范运行等方面发挥了积极作用，切实履行了《董事会秘书工作细则》规定的职责。

2024-10-24 14:30:00