天新药业 (603235): 回答：公司于2017年11月20日召开了第一届董事会第一次会议，聘任了董事会秘书，并审议通过了《公司董事会秘书制度》，建立了董事会秘书制度，公司董事会秘书依据有关法律、法规、《公司章程》和《公司董事会秘书制度》，认真、审慎履行职责，确保了公司股东大会和董事会会议顺利召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报了公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和股东大会、董事会正常行使职权发挥了重要的作用。谢谢！

2022-06-30 14:43:00