杭州热电 (605011): 回答：公司按照《公司法》和《公司章程》的要求，建立完善了的股东大会、董事会、监事会制度，并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等制度，对关联交易的决策和程序等方面做出了较为详尽的规定。今后公司将尽量避免或减少关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照法律法规、《公司章程》等相关规定进行操作，确保关联交易的公平、公允、合理。
公司将注重独立董事作用的发挥，独立董事将在避免同业竞争、规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。
公司控股股东及持股5%以上的股东已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：
1、本公司及本公司控制的除公司以外的其他企业将尽量减少与公司之间发生关联交易；
2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益；
3、保证不要求或不接受公司在任何一项市场公平交易中给予本公司及本公司所控制的其他企业优于给予第三者的条件；
4、保证将依照公司公司章程行使相应权利、承担相应义务，不利用本公司的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，保证不损害公司及公司其他股东的合法权益；
5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。
为有效规范与减少与上虞杭协的关联交易，公司拟采取如下措施：
1、本公司及本公司控制的企业将尽量减少与上虞杭协之间发生关联交易；
2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上虞杭协依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司公司章程、《关联交易决策制度》等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上虞杭协、公司及公司其他股东的合法权益；
3、保证不要求上虞杭协在任何一项市场公平交易中给予本公司及本公司所控制的企业优于给予第三者的条件；
4、保证将依照上虞杭协公司章程行使相应权利、承担相应义务，不利用本公司的股东身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上虞杭协的资金、利润，保证不损害上虞杭协、公司及公司其他股东的合法权益。

2021-06-17 14:43:00