网友提问 :请介绍公司战略委员会人员构成及运行情况?
2021-04-20 14:23:00
浙江自然 (605080): 回答:战略委员会主要职责为:对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上事项实施情况进行监督、检查;董事会授权的其他事宜。
2018年10月18日,公司召开2018年第三次临时股东大会,同意设立战略委员会,选举夏永辉、俞清尧、韩云钢为战略委员会委员;其中韩云钢为独立董事,夏永辉为公司战略委员会主任委员。2019年12月,韩云钢申请辞去独立董事职务。2020年6月,公司召开2019年年度股东大会,增补王华平为公司第一届董事会独立董事,并由王华平担任公司战略委员会委员。2021年1月,王华平申请辞去独立董事职务。2021年2月,公司召开2021年第一次临时股东大会,增补陈少杰为公司第一届董事会独立董事,并由陈少杰担任公司战略委员会委员。
自本公司设立至本招股意向书签署日,战略委员会共计召开5次会议,会议召集程序、表决方式和审议内容符合《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》的规定。
谢谢。
2018年10月18日,公司召开2018年第三次临时股东大会,同意设立战略委员会,选举夏永辉、俞清尧、韩云钢为战略委员会委员;其中韩云钢为独立董事,夏永辉为公司战略委员会主任委员。2019年12月,韩云钢申请辞去独立董事职务。2020年6月,公司召开2019年年度股东大会,增补王华平为公司第一届董事会独立董事,并由王华平担任公司战略委员会委员。2021年1月,王华平申请辞去独立董事职务。2021年2月,公司召开2021年第一次临时股东大会,增补陈少杰为公司第一届董事会独立董事,并由陈少杰担任公司战略委员会委员。
自本公司设立至本招股意向书签署日,战略委员会共计召开5次会议,会议召集程序、表决方式和审议内容符合《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》的规定。
谢谢。
2021-04-20 14:23:00