德业股份 (605117): 回答：《公司章程》中对董事会秘书的职责进行了详细的规定。2017年12月17日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的相关规定履行职责。谢谢！
公司设董事会秘书1名，董事会秘书由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。2017年12月17日，公司第一届董事会第一次会议经审议同意聘任刘书剑为公司董事会秘书。2020年12月5日，公司第二届董事会第一次会议经审议同意连聘刘书剑为公司董事会秘书。公司董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。谢谢！

2021-04-07 14:58:00