罗曼股份 (605289): 回答：您好！为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举、更换、特别职权等做出明确规定。
根据公司《独立董事工作制度》规定，公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。经2019年8月23日公司2019年第五次临时股东大会决议，公司选举吴建伟、张松柏、黄培明为第三届董事会独立董事。公司现有独立董事3名，其中张松柏为会计专业人士。
报告期内，独立董事对公司重大事项和关联交易事项的决策、法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和经营决策等方面发挥了积极作用，有力地保障了公司经营决策的科学性。谢谢！

2021-04-13 14:33:00