药康生物 (688046): 回答：2020 年 10 月 26 日，公司创立大会暨首次股东大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式、表决方式等作出明确规定。2021 年3 月 20 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《董事会议事规则（草案）》，该规则自股东大会审议批准之日起生效并自公司本次发行上市之日起实施。《董事会议事规则》及《董事会议事规则（草案）》符合《公司法》《科创板上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求。
公司设立了董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事会人数及人员构成符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定履行董事的相关义务，并行使董事相关的权利。
截至招股说明书签署日，自改制为股份公司以来，公司共召开了九次董事会会议。公司历次董事会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规和规范不存在违反《公司法》及其他相关规定行使职权的行为。

2022-04-11 14:23:00