南网科技 (688248): 回答：答：尊敬的投资者，您好！公司已于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。具体详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在上海证券交易所网站上的《南方电网电力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届 完 成并 聘 任 高级 管 理 人员 和 证 券事 务 代 表的 公 告 》（2023-043）。同时，公司已于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，聘期与第二届董事会相同。公司董事、监事和高级管理人员的调整，将根据有关法律法规和公司章程履行相关决策程序和信息披露要求，感谢您对公司的关注！

2024-04-19 00:00:00