网友提问 :您好,请问公司独立董事制度的建立健全及履行职责情况?
2022-08-17 15:07:00
恒烁股份 (688416): 回答:您好,2021年4月20日,公司召开创立大会,审议并通过了《独立董事制度》,对独立董事的职责作出明确规定。公司现有独立董事3名,占全部董事人数的三分之一,其中包括一名会计专业人士,公司独立董事均经股东大会选举产生。
公司独立董事制度建立以来,独立董事依据《独立董事制度》《公司章程》及相关法律法规的规定,谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务,出席董事会及股东大会会议,参与各专门委员会工作,针对相关事项发表独立意见,为公司的重大决策提供专业及建设性的意见。独立董事在公司重要管理制度的拟定、重大经营管理事项的决策、公司发展方向及发展战略的选择等方面均发挥了重要的作用。
截至2022年7月21日,独立董事未对公司有关事项提出异议。谢谢!
公司独立董事制度建立以来,独立董事依据《独立董事制度》《公司章程》及相关法律法规的规定,谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务,出席董事会及股东大会会议,参与各专门委员会工作,针对相关事项发表独立意见,为公司的重大决策提供专业及建设性的意见。独立董事在公司重要管理制度的拟定、重大经营管理事项的决策、公司发展方向及发展战略的选择等方面均发挥了重要的作用。
截至2022年7月21日,独立董事未对公司有关事项提出异议。谢谢!
2022-08-17 15:07:00