恒烁股份 (688416): 回答：您好，2021年4月20日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职条件和主要职责等作出了详细规定。董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责。
公司第一届董事会第一次会议聘任周晓芳为公司董事会秘书。董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》尽职勤勉履行职责，负责筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议和股东大会会议，确保了公司董事会及其专门委员会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事、监事沟通公司各项信息，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。谢谢！

2022-08-17 15:00:00