英方软件 (688435): 回答：2015年8月15日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任沈蔡娟为董事会秘书，并审议通过了《上海英方软件股份有限公司董事会秘书工作细则》，对董事会秘书任职资格、职责、任免等作了详细规定。2018年8月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，续聘沈蔡娟为董事会秘书，2021年8月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，续聘沈蔡娟为董事会秘书。公司董事会秘书自受聘以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定开展工作，组织公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，与股东建立了良好关系，在管理投资者关系、完善公司治理结构、保证各项制度规范运行等方面发挥了重要的作用，切实履行了董事会秘书的职责，较好地完成了《董事会秘书工作制度》规定的职费。谢谢！

2023-01-09 11:23:00