星球石墨 (688633): 回答：您好，董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
2019年10月21日，公司第一届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任杨志城为南通星球石墨股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任杨志城担任南通星球石墨股份有限公司董事会秘书，聘期三年。董事会秘书任职以来依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职，亲自筹备并出席了公司历次董事会、股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。谢谢！

2021-03-12 16:16:00