网友提问 :请问董事会秘书制度的建立健全及运行情况如何?
2021-09-03 16:07:00
卓锦股份 (688701): 回答:公司设董事会秘书一名,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。为规范公司行为,保证公司董事会秘书能够依法行使职权,公司制定了《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》,对董事会秘书的选任、履职等工作内容进行了规定。
2020年1月15日,公司召开第二届董事会第十四次会议,聘任胡愚为董事会秘书,2020年12月26日,公司召开第三届董事会第一次会议,继续聘任胡愚为董事会秘书,简历参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(三)高级管理人员”。相关决策程序合法有效,并符合中国证监会对上市公司治理结构的相关要求。
公司董事会秘书作为高级管理人员,具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,任职期间均按照《公司章程》、《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》履行其职责,确保了公司董事会和股东大会的依法召开,在公司的运作中起到了积极的作用。谢谢!
2020年1月15日,公司召开第二届董事会第十四次会议,聘任胡愚为董事会秘书,2020年12月26日,公司召开第三届董事会第一次会议,继续聘任胡愚为董事会秘书,简历参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(三)高级管理人员”。相关决策程序合法有效,并符合中国证监会对上市公司治理结构的相关要求。
公司董事会秘书作为高级管理人员,具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,任职期间均按照《公司章程》、《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》履行其职责,确保了公司董事会和股东大会的依法召开,在公司的运作中起到了积极的作用。谢谢!
2021-09-03 16:07:00