成都华微 (688709): 回答：您好！公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。
董事会专门委员是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。上述各专业委员会组成人员如下：
战略委员会：黄晓山、王策、刘莉萍
审计委员会：李越冬、王辉、赵磊
提名委员会：赵磊、段清华、刘莉萍
薪酬与考核委员会：刘莉萍、黄晓山、李越冬
各专门委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会工作细则的规定，分别召开了有关会议，对公司日常经营过程中出现的有关问题进行了调查、分析和讨论，并对公司相关经营管理的制度建设、措施落实等方面提出指导性意见。各专门委员会的日常运作、会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的有关规定。各专门委员会的设立及良好运行对完善公司治理、规范公司运作起到积极作用。谢谢！

2024-01-26 14:25:00