芭薇股份 (837023): 回答：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》，对公司董事会定期会议及临时会议、会议的召集和主持、会议通知、会议的召开方式、审议程序、会议表决、决议形成等作出了明确的规定。公司董事会现由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事。 报告期内，公司共召开了 34 次董事会会议，历次董事会会议的召集、通知、召开、审议、表决、决议及会议记录等按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的要求规范运作，历次会议的召开及决议内容等符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。感谢您的关注！

2024-03-19 14:25:42