网友提问 :请简述阿为特内部控制的基本情况。
2023-10-10 14:06:21
阿为特 (873693): 回答:公司已建立并实施完整、合理、有效的内部控制。
内部环境方面,公司设立科学的治理结构,充分发挥股东大会、董事会、监事会、独立董事在重大决策、经营管理和监督方面的作用,各职能部门设置合理,权责分配明确。
风险评估方面,公司制定风险评估程序,能够及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
控制活动方面,公司根据风险评估结果,结合预防性控制和发现性控制,采用职务分离、授权审批等相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内。
信息与沟通方面,采取会议、谈话、手册等方式,及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。
内部监督方面,公司设立监事会、独立董事等人员机构对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,并及时加以改进。
报告期内,公司内部控制得到一贯有效运行,无重大瑕疵及整改情况。
谢谢!
2023-10-10 14:58:47