同方股份 (600100): 回答：您好！公司严格依据中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，建立了严密的内控管理体系，结合国资委的相关要求及企业经营实际，对内控制度进行持续的完善与细化，合理保证了公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，有效促进公司实现发展战略，具体为： 第一，在内控体系建设方面。公司党委发挥领导作用，公司董事会是内部控制的最高决策机构，董事会下设五个专门委员会，监事会履行监督职责，经营管理层负责组织落实董事会内控相关决策与要求。 第二，在制度建设方面。公司对照国资监管、上市公司监管要求，结合集团公司对成员单位关于配套制度要求，公司积极查找缺项进行补充，全面梳理了制度体系，形成以公司章程为核心、三会一层议事规则、“三重一大”决策制度为统领的制度体系。 第三，在内控自我评价及监督方面。公司建立健全内控体系建设，持续优化内控评价手册，每年公司开展内控自评价与监督评价，持续监督督促内控缺陷整改工作。按照国资委和集团公司关于建立健全内控体系的要求,公司已对内控制度进行了全面梳理和完善，并对控制矩阵进行了简化，抓住核心、关键风险点，制定了关键风险控制表，实现下属各级单位内部控制自我评价全覆盖。谢谢！

2024-11-11 11:47:00