健尔康 (603205): 回答：2020 年 10 月 27 日，发行人召开了第一次股东大会，会议审议通过了《公司 章程》，并选举产生了发行人第一届董事会，公司董事会由 9 名成员组成，其中 独立董事 3 名，设董事长 1 名。2020 年 12 月 21 日，发行人召开 2020 年第三次临 时股东大会，会议审议通过了《董事会议事规则》；2022 年 2 月 8 日，发行人召 开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《董事会议事规则》的修订议案。 2020 年 12 月 23 日，发行人召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于选举公司第一届董事会专门委员会的议案》《关于制订的议案》《关于制订的议案》《关于制订的议案》《关于制订的议案》。2023 年 11 月 6 月，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，并选举产生了发行人第二届董事会，公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 发行人《公司章程》《董事会议事规则》对董事会的组成、职权、授权、会议制度、董事会秘书有关内容等进行了规定。上述规则自股东大会审议通过之日起生效，部分条款系根据公司首次公开发行和上市的需要制订，该等条款应自公司首次公开发行股票并在主板上市后施行。自整体变更设立股份公司以来，发行人董事会始终按照法律法规和公司的各 项制度规范运行。报告期内，发行人共召开 29 次董事会。历次董事会的召集、召开、表决均符合《公司法》《公司章程》的规定，议案内容及决议的签署合法、 规范、有效。

2024-10-24 14:28:00