健尔康 (603205): 回答：2020 年 10 月 27 日，发行人召开了第一次股东大会，选举董寅生、胡晓明、 张建为公司独立董事，其中胡晓明为会计专业人士。2023 年 11 月 6 日，发行人召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举董寅生、胡晓明、张建为公司独立董事。公司现有独立董事 3 人，达到董事总人数（9 人）的三分之一。发行人独立董事均符合《公司章程（草案）》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。 2020 年 12 月 21 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《独 立董事工作制度》，对独立董事的人员构成、任职资格、选举和更换、职责、独立意见的发表、独立董事制度的保障等进行了规定；2022 年 2 月 8 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《独立董事工作制度》的修订议案。 自公司独立董事制度建立以来，公司独立董事严格按照《公司章程》的规定认真履行职责，在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度健全及中小股东权益的保护等方面起到了重要的作用。

2024-10-24 14:27:00