中钢洛耐 (688119): 回答：2020 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议成立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
公司独立董事张景峰由于个人原因提请辞去独立董事职务，2020 年 9 月 25 日，公司召开第一届董事会第二次会议，提名索亚星先生为公司的独立董事候选人，同时修订了《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会由原先的四名董事组成，改为由三名董事组成。2020 年 9 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会会议，选举索亚星为公司的独立董事。2020 年 9 月 25 日，公司召开第一届董事会第三次会议，改选第一届董事会专门委员会委员，由索亚星代替原独立董事张景峰在各专门委员会的职务。
公司召开以上会议均按照《公司法》和《公司章程》等法律法规履行了相关程序。谢谢

2022-05-24 14:32:00