宁新新材 (839719): 回答：公司设董事会作为经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《董事会议事规则》。公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1名，公司设董事会秘书1名，对董事会负责，由董事会聘任。 公司历次董事会的召开程序、议事规则及表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。董事会成员依法忠实履行了《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。谢谢！

2023-05-10 10:56:40