中铝国际 (601068): 回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司高度重视内部控制工作， 设立了审核委员会和风险管理委员会履行内部审核功能，对本公司的风险管理及内部监控系统是否足够和有效做出分析及独立评估。 规章制度上，公司先后制定了《中铝国际工程股份有限公司全面风险管理实施细则》《中 铝国际工程股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》《中铝国际工程股份有限公司内部控制手册》等公司内部控制制度。内控制度的有效执行，保证了公司经营管理活动的正常有序开展和有效的风险控制，维护了公司财产的安全完整，确保了公司经营管理目标的实现。 组织结构上，公司设立了法律合规部，负责法律事务、全面风险管理、内控评价等工作。公司和各子公司的业务、财务、投资等职能机构或运营单位在内部控制体系中承担首要责任；风险管理、内控合规等专业机构或部门负责风险管理和内控合规的事前、事中统筹规划和组织实施工作。 2022 年度董事会检视了公司及附属公司的风险管理及内部监控系统，包括财务监控、运作监控及合规监控等。 2022 年公司进行了 1 次内部控制穿行测试，未发现重要及重大缺陷，董事会认为该等风险管理及监控系统充足有效。 谢谢！

2023-04-11 17:10:00